RSS   Поиск   Карта сайта

Объявление о собрании акционеров

Опубликовано в Uncategorised

   АО «Аммофос-Максам» объявляет о проведении  очередного годового Общего собрания акционеров, которое состоится  18 июня  2016 года в 10-00 часов по адресу:  г. Ташкент, ул. Навои, 38. Здание ГАК «Узкимесаноат».

Начало собрания в 10-00 ч.

Регистрация акционеров с 9-30 ч.

Повестка дня очередного годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров.

2. Утверждение  количественного и персонального состава счётной комиссии.

3. Утверждение Председателя и секретаря собрания.

4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Ammofos-Maxam»за 2015 г.

5. Утверждение Годового отчетаАО «Ammofos-Maxam» на 2015 г., содержащего:

   - информацию о результатах хозяйственной деятельности Общества за отчётный год;

   - существенные факты в деятельности Общества за отчётный год;

   - годовой бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков Общества по итогам 2015 г;

   - копии заключений и отчётов внешнего аудитора по национальным стандартам и по международным стандартам по итогам 2015 г;

   - список заключённых в отчётном году Обществом крупных сделок;

   - информацию о сделках с аффилированными лицами, полные формулировки решений, принятых по сделкам и сведения о лицах, принявших решение.

6. Отчёт ревизионной комиссии за 2015 г.

7. Распределение чистой прибыли Общества, полученной в 2015 г.

8. Принятие решения о форме и сроках выплаты дивидендов.

9. Избрание членов в состав Наблюдательного совета.

10. Назначение Ревизионной комиссии Общества.

11. Определение внешних аудиторов Общества на 2016 г. и предельного размера оплаты их услуг.

12. Утверждение списка заключенных в отчетном году Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованными лицами.

13. Принятие решения об отчуждении неиспользуемых территорий и излишних производственных площадей АО «Аммофос-Максам».

   Дата принятия Наблюдательным советом решения о созыве очередного общего собрания акционеров- 21мая 2016 г.

   Дата, на которую составляется реестр владельцев ценных бумаг, имеющих права на участия в очередном общем собрании акционеров, 15 июня 2016 года.

   Материалами подготовленные к Общему собранию акционеров, можно ознакомиться в АО «Аммофос-Максам» по адресу - Ташкентская область, г. Алмалык, Промзона.

 

При себе иметь паспорт.

Справки по тел. 0-370-613-41-70.

 

 

 

 

 

Наблюдательный совет АО «Аммофос-Максам».