RSS   Поиск   Карта сайта

Существенный факт 06 итог 1 пг 2018 г

Опубликовано в Uncategorised

1.

 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

 

Полное:

 

Акционерное Общество         «Аммофос-Максам»

Сокращенное:

 

АО «Аммофос-Максам»

Наименование биржевого тикера:*

 

 

2.

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

 

Местонахождение:

 

Таш. Обл. г. Алмалык, Промзона

Почтовый адрес:

 

110100

Адрес электронной почты:*

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Официальный веб-сайт:*

 

www.ammofos-maxam.uz  

3.

 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

 

Номер существенного факта:

 

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

 

Вид общего собрания:

внеочередное

 

Дата проведения общего собрания:

 

30.09.2018 г.

Дата составления протокола общего собрания:

 

10.10.2018 г.

Место проведения общего собрания:

 

г. Ташкент, ул Навои 38.

Кворум общего собрания:

 

100 %

N

Вопросы,

поставленные

на голосование

 

Итоги голосования

 

 

за

 

против

воздержались

%

 

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить регламент внеочередного Общего собрания акционеров АО «Ammofos-Maxam».

100

987872

0

0

0

0

2.

Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров Абдуллаева А.А., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны – Каршибаева А.А. и от испанской стороны - Юлдашева Г.

 

100

9878972

0

0

0

0

3

Чистую прибыль Общества за I полугодие 2017 года в размере 39 965 192 тыс. сум в следующем порядке:

(1).   5% - в резервный фонд или 1 998 259,6 тыс.сум;

70% - на дивиденды или 27 975 634,4 тыс.сум;

1% - в фонд охраны труда и техники безопасности или 399 651,92 тыс.сум;

2 % на вознаграждение членов Наблюдательного совета, правления и ревизионной комиссии 799 303,84 тыс.сум

22 % - на развитие АО «Ammofos-Maxam» или 8 792 342,24 тыс.сум; и далее

 (2)          Объявить промежуточный дивиденд за 1-полугодие 2018г. на 1 акцию
в размере 28 319 сум 08 тийин с выплатой в виде денежных средств в течение 60 дней с даты принятия решения.

 

100

987872

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

 

1.

Утвердить регламент внеочередного Общего собрания акционеров АО «Ammofos-Maxam».

2.

Утвердить председателем внеочередного Общего собрания акционеров Абдуллаева А.А., секретарями собрания для оформления протокола собрания от узбекской стороны – Каршибаева А.А. и от испанской стороны - Юлдашева Г.

3

Чистую прибыль Общества за I полугодие 2017 года в размере 39 965 192 тыс. сум в следующем порядке:

(1).   5% - в резервный фонд или 1 998 259,6 тыс.сум;

70% - на дивиденды или 27 975 634,4 тыс.сум;

1% - в фонд охраны труда и техники безопасности или 399 651,92 тыс.сум;

2 % на вознаграждение членов Наблюдательного совета, правления и ревизионной комиссии 799 303,84 тыс.сум

22 % - на развитие АО «Ammofos-Maxam» или 8 792 342,24 тыс.сум; и далее

 (2)          Объявить промежуточный дивиденд за 1-полугодие 2018г. на 1 акцию
в размере 28 319 сум 08 тийин с выплатой в виде денежных средств в течение 60 дней с даты принятия решения.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

 

N

Ф.И.О.

 

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

 

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (тыс.сум)

Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

 

1.

Абдуллаев А.А.

 

Наблюдательный совет

 

вознаграждение

55 000

За 1 п/г 2018 г

Протокол ВОСА № 3-18

2.

Пак Г.Д.

Наблюдательный совет

вознаграждение

50 000

За 1 п/г 2018 г

Протокол ВОСА № 3-18

3

Холияров Ю.Д.

Наблюдательный совет

вознаграждение

50 000

За 1 п/г 2018 г

Протокол ВОСА № 3-18

4

Набиев Ш.Р.

Наблюдательный совет

вознаграждение

50 000

За 1 п/г 2018 г

Протокол ВОСА № 3-18

5

Абдурахманова Р.А.

Ревизионная комиссия

вознаграждение

10 000

За 1 п/г 2018 г

Протокол ВОСА № 3-18

6

Калинина А.А.

Ревизионная комиссия

вознаграждение

10 000

За 1 п/г 2018 г

Протокол ВОСА № 3-18

5

Ибрагимов Н.С.

Правления

вознаграждение

55 000

За 1 п/г 2018 г

Протокол ВОСА № 3-18

6

Усаров Р.Ш.

Правления

вознаграждение

40 000

За 1 п/г 2018 г

Протокол ВОСА № 3-18

7

Муйдинов У.А.

Правления

вознаграждение

32 500

За 1 п/г 2018 г

Протокол ВОСА № 3-18

8

Реимов В.М.

Правления

вознаграждение

32 500

За 1 п/г 2018 г

Протокол ВОСА № 3-18

9

Монторо Лопес Х.Х.

Наблюдательный совет

вознаграждение

391 658

За 1 п/г 2018 г

Протокол ВОСА № 3-18

10

Дель Сер Хавиер

Наблюдательный совет

вознаграждение

За 1 п/г 2018 г

Протокол ВОСА № 3-18

11

Аскаров Д.А

Наблюдательный совет

вознаграждение

За 1 п/г 2018 г

Протокол ВОСА № 3-18

12

Хуан карлос Бакеро

Ревизионная комиссия

вознаграждение

За 1 п/г 2018 г

Протокол ВОСА № 3-18

 

Шакиров Ф.З

Правления

вознаграждение

За 1 п/г 2018 г

Протокол ВОСА № 3-18

 

Ковалевски Л.Я.

Правления

вознаграждение

За 1 п/г 2018 г

Протокол ВОСА № 3-18

17

Собон Т.

Правления

вознаграждение

За 1 п/г 2018 г

Протокол ВОСА № 3-18

18

Хайкович М.

Правления

вознаграждение

За 1 п/г 2018 г

Протокол ВОСА № 3-18

                       

 

 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:                                                               

 

Ибрагимов Н.С.

 

Ф.И.О. главного бухгалтера:

 Хамзаев И.С.

 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

 

Шумаков Н.