Сообщение о проведении ОСА

АО «Аммофос-Максам» объявляет о проведении  очередного годового Общего собрания акционеров, которое состоится  18 июня  2016 года в 10-00 часов по адресу: 
г. Ташкент, ул. Навои, 38. Здание ГАК «Узкимесаноат».

Начало собрания в 10-00 ч.
Регистрация акционеров с 9-30 ч.

Повестка дня очередного годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение  количественного и персонального состава счётной комиссии.
3. Утверждение Председателя и секретаря собрания.
4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Ammofos-Maxam»за 2015 г.
5. Утверждение Годового отчетаАО «Ammofos-Maxam» на 2015 г., содержащего:
    

• информацию о результатах хозяйственной деятельности Общества за отчётный год;
• существенные факты в деятельности Общества за отчётный год;
• годовой бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков Общества по итогам 2015 г;
• копии заключений и отчётов внешнего аудитора по национальным стандартам и по международным стандартам по итогам 2015 г;
• список заключённых в отчётном году Обществом крупных сделок;
• информацию о сделках с аффилированными лицами, полные формулировки решений, принятых по сделкам и сведения о лицах, принявших решение.

6. Отчёт ревизионной комиссии за 2015 г.
7. Распределение чистой прибыли Общества, полученной в 2015 г.
8. Принятие решения о форме и сроках выплаты дивидендов.
9. Избрание членов в состав Наблюдательного совета.
10. Назначение Ревизионной комиссии Общества.
11. Определение внешних аудиторов Общества на 2016 г. и предельного размера оплаты их услуг.
12. Утверждение списка заключенных в отчетном году Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованными лицами.
13. Принятие решения об отчуждении неиспользуемых территорий и излишних производственных площадей АО «Аммофос-Максам».

Дата принятия Наблюдательным советом решения о созыве очередного общего собрания акционеров - 21 мая 2016 г.

Дата, на которую составляется реестр владельцев ценных бумаг, имеющих права на участия в очередном общем собрании акционеров, 15 июня 2016 года.

С материалами, подготовленными к Общему собранию акционеров, можно ознакомиться в АО «Аммофос-Максам» по адресу - Ташкентская область, г. Алмалык, Промзона.
 

При себе иметь паспорт.
Справки по тел. 0-370-613-41-70.

Наблюдательный совет АО «Аммофос-Максам».